FFI sind verpflichtet, zu allen Inhabern – Personen sowie Rechtsgebilden – von US-Konti bestimmte Angaben zu machen.
Zudem können sie dazu angehalten werden, als "withholding agents" für "schlechte" FFI sowie für nicht kooperative ("recalcitrant") Kontoinhaber zu agieren.
www.pwc.chParticipating FFIs must report certain kinds of information on all US accounts, including individual and entity accounts.
In addition, the participating FFI may be required to act as a withholding agent for ‘bad’ FFIs and non-compliant (recalcitrant) account holders.
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