No committees were established because the Supervisory Board only comprises three members.
In addition to its reports at the Supervisory Board meetings, the Management Board regularly informs the Supervisory Board about current key developments at the Company and the related measures required, as well as about the forecast for future quarters.
D & O insurance has been taken out for all members of the Management Board and the Supervisory Board; a deductible of 10 % was agreed upon for Management Board members in accordance with section 93 (2) sentence 3 of the AktG.
www.intershop.deAusschüsse wurden nicht gebildet, da nur ein dreiköpfiger Aufsichtsrat besteht.
Der Aufsichtsrat wird regelmäßig vom Vorstand neben den Berichten in den Aufsichtsratssitzungen über wichtige aktuelle Entwicklungen der Gesellschaft und die damit verbundenen notwendigen Maßnahmen sowie über die Vorschau auf zukünftige Quartale informiert.
Für alle Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder wurde eine Vermögensschaden- Haftpflichtversicherung (D & O-Versicherung) abgeschlossen; für den Vorstand wurde dabei ein Selbstbehalt gemäß § 93 Abs. 2 Satz 3 AktG in Höhe von 10 % vereinbart.
www.intershop.dethe CA Immo Group can look back on an extremely healthy business year 2013, during which we prepared much of the ground for successful implementation of our corporate strategy for 2012 to 2015.
The two biggest transactions of the year – the partial sale of Tower 185 in Frankfurt and the sale of the Hesse portfolio – were among the main issues discussed at the six Supervisory Board meetings which took place in 2013.
Realisation of the Kontorhaus (a 50% joint venture with E&G Bridge Equity Fonds GmbH & Co. KG involving total investment costs of approximately € 100 m) and the Baumkirchen WA 1 project (both in Munich) along with the sale of Mercedes Benz Vertrieb Deutschland in Berlin and the Tower 2 site at the Frankfurt Europaviertel were also on the agenda.
www.caimmo.comDie CA Immo Gruppe kann auf ein äußerst positives Geschäftsjahr 2013 zurückblicken, in dem wesentliche Weichen für die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie 2012 – 2015 gestellt wurden.
Die beiden Großtransaktionen des Jahres – der Teilverkauf des Tower 185 in Frankfurt sowie der Verkauf des Hessen-Portfolios – gehörten zu den Top-Themen der sechs Aufsichtsratssitzungen des Jahres 2013.
Darüber hinaus standen die Realisierung des Kontorhauses (ein 50% Joint Venture mit der E&G Bridge Equity Fonds GmbH & Co. KG mit Gesamtinvestitionskosten von rd. 100 Mio. €) und des Projekts Baumkirchen WA 1 (beide in München) sowie der Verkauf der Mercedes Benz Vertrieb Deutschland in Berlin und des Tower 2 Grundstücks im Frankfurter Europaviertel auf der Tagesordnung.
www.caimmo.com( 3 ) Meetings are convened in writing ( which includes fax and email communications ) or by telephone, specifying the time and place as well as the agenda.
(4) Meetings are convened subject to a fourteen day notice period between the convening notice and the day of the Supervisory Board meeting:
this period may be shortened by the chairperson in urgent cases.
www.caimmo.com( 3 ) Die Einberufung erfolgt schriftlich ( einschließlich Telefax und E-Mail ) oder telefonisch unter Angabe der Zeit, des Ortes und der Tagesordnung.
(4) Die Einberufung erfolgt unter Einhaltung einer Frist von vierzehn Tagen zwischen Einberufung und dem Tag der Aufsichtsratssitzung an die zuletzt bekannt gegebenen Anschriften:
in dringenden Fällen kann der Vorsitzende diese Frist verkürzen.
www.caimmo.com16.07.2009 Dr. Theo Spettmann takes over as supervisory board chairman at CropEnergies The annual general meeting of CropEnergies AG, Mannheim, on July 16, 2009 elected Dr. Theo Spettmann to the supervisory board for a term ending at the close of the Annual General Meeting in 2012.
At the supervisory board meeting held after the annual general meeting he was elected as chairman.
Dr. Spettmann is succeeding Dr. h. c. Eggert Voscherau, who has been chairman of the supervisory board of CropEnergies AG since November 2006 and retired from the supervisory board at the end of today’s annual general meeting.
www.cropenergies.com16.07.2009 Dr. Theo Spettmann übernimmt Aufsichtsratsvorsitz bei CropEnergies Die ordentliche Hauptversammlung der CropEnergies AG, Mannheim, wählte am 16. Juli 2009 Dr. Theo Spettmann bis zur Beendigung der Hauptversammlung 2012 in den Aufsichtsrat.
In der anschließenden Aufsichtsratssitzung wurde er zum Vorsitzenden gewählt.
Dr. Spettmann folgt Dr. h. c. Eggert Voscherau nach, der seit November 2006 Vorsitzender des Aufsichtsrats der CropEnergies AG war und sein Aufsichtsratsmandat am Ende der heutigen Hauptversammlung niedergelegt hat.
www.cropenergies.comThe Committee met twice during the past fiscal year before being dissolved on September 21, 2012.
In addition, the shareholder and employee representatives met for separate preliminary discussions before each of the Supervisory Board meetings.
Executive Bodies of the Volkswagen Group
www.volkswagenag.comDieser Ausschuss tagte bis zu seiner Auflösung am 21. September 2012 im abgelaufenen Geschäftsjahr zwei Mal.
Die Vertreter der Anteilseigner und der Arbeitnehmer trafen sich zusätzlich jeweils vor den Aufsichtsratssitzungen zu getrennten Vorbesprechungen.
Organe des Volkswagen Konzerns
www.volkswagenag.comThe Chairman of a committee receives fixed remuneration of € 30,000, each other member of a committee receives fixed remuneration of € 15,000.
The attendance fee for Supervisory Board meetings is € 1,000.
When personally attending committee meetings that are not held on the same day as a Supervisory Board meeting, the attendance fee is € 500.
rheinmetall.comFür die Tätigkeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrats erhält der Vorsitzende eines Ausschusses jeweils zusätzlich eine feste Vergütung von 30.000,00 EUR, jedes andere Mitglied eines Ausschusses eine feste Vergütung von 15.000,00 EUR.
Das Sitzungsgeld für die Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen beträgt 1.000 EUR.
Für die persönliche Teilnahme an Ausschusssitzungen, die nicht am Tage einer Aufsichtsratssitzung stattfinden, beträgt das Sitzungsgeld 500 EUR.
rheinmetall.comAt the meeting on October 22, 2009, we addressed risk management at BASF and received reports regarding risk management organization, procedures and significant observations.
A further important topic at the Supervisory Board meeting on October 22, 2009, was the implementation of the Act on the Appropriateness of Management Board Remuneration.
On the basis of proposals from the Personnel Committee, the Supervisory Board confirmed the compensation system for the Board of Executive Directors agreed for 2009 and decided on the compensation system and employment contracts for members of the Board of Executive Directors to be applied from 2010 onward.
bericht.basf.comIn der Sitzung am 22. Oktober 2009 haben wir uns mit dem Thema Risikomanagement in der BASF befasst und uns über die Organisation, die Arbeitsweise und wesentliche Feststellungen des Risikomanagements berichten lassen.
Weiteres wichtiges Thema der Aufsichtsratssitzung am 22. Oktober 2009 war die Umsetzung des Vorstandsvergütungsgesetzes.
Auf der Grundlage der Vorschläge des Personalausschusses hat der Aufsichtsrat das für das Jahr 2009 vereinbarte Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder bestätigt und das ab dem Jahr 2010 anzuwendende Vergütungssystem und die Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder beschlossen.
bericht.basf.comThus, the Supervisory Board has a useful information base for monitoring operations with valuable suggestions and recommendations.
As a matter of principle, the Executive Board forwards its documents to the members of the Supervisory Board in coordination with the Chairman of the Supervisory Board in good time before the Supervisory Board meetings, in order to enable the members to duly prepare for the meetings.
According to the Rules of Procedure of the Executive Board, important business transactions are subject to the approval of the Supervisory Board.
www.bechtle.comSo kann er das operative Geschäft auf einer angemessenen Informationsgrundlage mit wertvollen Hinweisen und Empfehlungen begleiten.
Grundsätzlich leitet der Vorstand seine Unterlagen rechtzeitig vor den Aufsichtsratssitzungen und in Abstimmung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden an die Mitglieder des Aufsichtsrats weiter, sodass sich die Mitglieder angemessen auf die Sitzungen vorbereiten können.
Für wichtige Geschäftsvorgänge sieht die Geschäftsordnung des Vorstands Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrats vor.
www.bechtle.comOne, respectively two members were absent at two meetings.
The Supervisory Board meeting on 26 June 2012 focused, above all, on the 2011/12 annual financial statements and consolidated financial statements of Zumtobel AG.
www.zumtobelgroup.comBei zwei Sitzungen haben ein bzw. zwei Mitglieder entschuldigt gefehlt.
In der Aufsichtsratssitzung vom 26. Juni 2012 wurde vor allem der Jahresabschluss der Zumtobel AG und des Konzerns des Geschäftsjahres 2011/12 behandelt.
www.zumtobelgroup.comThe Executive Board informs the Supervisory Board without delay about any extraordinary events that are of importance to the assessment of the situation, development or management of the company.
The Supervisory Board also obtains information about the company ’ s situation and important business transactions in meetings with the Executive Board and Managing Directors outside the scope of the regular Supervisory Board meetings.
Thus, the Supervisory Board has a useful information base for monitoring operations with valuable suggestions and recommendations.
www.bechtle.comBei Eintreten außergewöhnlicher Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung oder die Leitung der Gesellschaft von Bedeutung sind, informiert der Vorstand den Aufsichtsrat unverzüglich.
Auch außerhalb der regelmäßigen Aufsichtsratssitzungen informiert sich der Aufsichtsrat in Gesprächen mit dem Vorstand und den Geschäftsführern über die Lage des Unternehmens und die wesentlichen Geschäftsvorgänge.
So kann er das operative Geschäft auf einer angemessenen Informationsgrundlage mit wertvollen Hinweisen und Empfehlungen begleiten.
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